विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी भारत

विदेशी मुद्रा बाजार घड़ी - विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग घोटाले और धोखाधड़ी से बचें क्या आप विदेशी मुद्रा व्यापार में दिलचस्पी रखते हैं और विदेशी मुद्रा घोटाले, वस्तु धोखाधड़ी और अन्य निवेश घोटाले के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या उन शानदार कहानियों को पढ़ने में अभी दिलचस्पी रखते हैं तो विदेशी मुद्रा फोरेड आपके लिए सही स्थान है विशेषज्ञ सलाहकार सॉफ्टवेयर धोखाधड़ी, विदेशी मुद्रा दलाल घोटाले, प्रबंधित खाते एचआईआईपी धोखाधड़ी, पोन्ज़ी योजनाएं और संकेत जनरेटर घोटाले के बारे में शुरू करने का एक शानदार तरीका विभिन्न प्रकार के घोटालों पर हमारा व्यापक लेख है और विदेशी मुद्रा और वस्तु धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या विचार करना चाहिए। यह भी देखें: FxExplained. co. uk एक नया ब्रिटेन आधारित विदेशी मुद्रा व्यापार वेबसाइट है जो विश्लेषण और सीखने की सामग्री पर केंद्रित है। वे अन्य बातों के साथ विदेशी मुद्रा दलाल नियामकों के एक महान सिंहावलोकन प्रदान करते हैं। विदेशी मुद्रा आलेख विदेशी मुद्रा आलेख अनुभाग, सीखें फॉरेक्स शुरुआती पाठ्यक्रम और सही करने के लिए लोकप्रिय लेखों में उत्कृष्ट संसाधनों का एक बड़ा सौदा प्रदान करता है। हमने आपके लिए विश्वसनीय विदेशी मुद्रा दलालों की सूची तैयार की है हमारा उद्देश्य हर विदेशी मुद्रा व्यापार की जरूरत को पूरा करना है। विशेष रुप से प्रदर्शित ब्रोकर दुनिया भर में 160 देशों में एक दशक से अधिक व्यापारिक विशेषज्ञता और 1,00,000 पूर्ण ग्राहक हैं, आसान बाजार भाषा, जटिल प्रस्तावों और भ्रामक शब्दों के बिना एक स्थान पर 300 बाजारों (मुद्राओं, वस्तुओं, धातुओं, वैनिला विकल्प और सूचकांक) को प्रदान करता है। आसान मार्केट्स अब सौदे रद्द कर देता है, एक व्यापार उपकरण जो आपको 60 मिनट में ट्रेडों को खोने के लिए रद्द कर देता है। 300 परंपरागत उपकरण पुरस्कार विजेता प्लेटफार्म सौदा रद्दीकरण व्यापार उपकरण कम स्थिर स्प्रेड वैश्विक उपस्थिति 245 समर्पित समर्थन स्थापित 2003 रोमांचक प्रचार क्लाइंट फंड सुरक्षा मुफ़्त प्रशिक्षण समर्थन आसान मार्केट, इसकी सहायक कंपनियों के माध्यम से, साइप्रस प्रतिभूति विनिमय आयोग (आराम से विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग लिमिटेड - CySEC, लाइसेंस नंबर 07907), जिसमें यूरोपीय संघ को एमआईएफआईडी डायरेक्टिव और ऑस्ट्रेलिया में एएसआईसी (आसान विदेशी मुद्रा पीटीआई लिमिटेड - एएफएस लाइसेंस नंबर 246566) द्वारा शामिल किया गया है। आसान मार्केट्स के कार्यालय लिमासोल, वॉर्सो, सिडनी और शंघाई में हैं और वे प्राइसवेटरहाउसकूपर्स द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षित हैं। सभी निवेश शीर्ष स्तर के अंतरराष्ट्रीय बैंकों में अलग-अलग खातों में आयोजित किए जाते हैं। आसान मार्केट्स सभी क्लाइंट डिपॉजिट को कवर करने के लिए पर्याप्त लिक्विड पूंजी रखता है, कंपनी की मुद्रा की स्थिति और बकाया खर्चे में संभावित उतार-चढ़ाव। पूछे जाने वाले प्रश्न: लोग पूछ रहे हैं कि भारत में 3.5 अरब विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी में 3.5 अरब विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी में उभर रहा है ब्रिटिश बैंकिंग कंपनी एचएसबीसी में कथित 3.5 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी के मामले में उभरा है, जहां दो वरिष्ठ अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप है एक ग्राहक जो भारतीय सहायक कंपनी में हिस्सेदारी बेच रही थी 21 जुलाई 2018 को दो वरिष्ठ एचएसबीसी अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि एक ग्राहक जो धोखाधड़ी से भारतीय सब्सिडियरी क्लाइंट में हिस्सेदारी बेच रही है, को धोखा देकर आगे चलने का आरोप लगाया गया है, मीडिया रिपोर्टों में केयर्न एनर्जी के रूप में पहचान की गई है। ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी केयर्न इंडिया में 2018 की एएफपी फोटो में 3.5 अरब डॉलर में एक स्वामित्व हिस्सेदारी बेच दी। न्यू यॉर्क योरकोल्डन: ब्रिटिश बैंकिंग कंपनी एचएसबीसी में कथित 3.5 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय लिंक सामने आया है। जहां दो वरिष्ठ अधिकारियों पर एक भारतीय सहायक कंपनी में हिस्सेदारी बेचने वाले ग्राहक को धोखा देकर आगे चलने का आरोप लगाया गया है। दोनों पर वायर धोखाधड़ी करने की षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में क्लाइंट की पहचान की गई है, क्योंकि केयर्न एनर्जी जिसने अपनी भारतीय सहायक कंपनी केयर्न इंडिया में 2018 में 3.5 अरब डॉलर में एक स्वामित्व हिस्सेदारी बेच दी थी और इसे शेयरधारकों को नकद वितरित करने के लिए स्टर्लिंग में परिवर्तित करना चाहता था। केयर्न एनर्जी ने पिछले साल 28 जून को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल में अपनी अपील दायर की है। भारत नवंबर तक रक्षा के अपने बयान दर्ज करेगा। नई दिल्ली: ब्रिटिश एक्सप्लोरर केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार से 10 वर्षीय आंतरिक पुनर्गठन पर 29,047 करोड़ रुपये की पूर्वव्यापी कर मांग बढ़ाने के लिए भारत सरकार से मुआवजे में 5.6 अरब डॉलर की मांग की है। 28 जून को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल के साथ दायर किए गए दावे के 160 पृष्ठों के बयान में, एडिनबर्ग स्थित कंपनी ने टैक्स मांग को वापस लेने और यह घोषणा करते हुए कहा था कि भारत ब्रिटेन के भारत निवेश संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा है देश में निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार में निवेश। इसकी हानि के लिए मुआवजे में 1.05 बिलियन की मांग की गई, इसके पूर्व की सहायक कंपनी केयर्न इंडिया में 9.8 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने आयकर विभाग ने जनवरी 2018 में टैक्स मांग बढ़ाने और शेयरों को संलग्न करने का सामना किया। वैकल्पिक में, और (मध्यस्थता) ट्रिब्यूनल को अपनी अवैध कर मांग को लागू करने से रोकने के लिए भारत को आदेश देने का निर्धारण नहीं करना चाहिए, केयर्न ने केर्न इंडिया में अपने हिस्सेदारी के मूल्य के नुकसान के लिए निवेश संधि के उल्लंघन की भरपाई की मांग की साथ ही ब्याज और दंड, कुल 5.587 अरब (37,400 करोड़ रुपये)। मांग की गई कुल मुआवजा टैक्स की मांग के बराबर है और केयर्न एनर्जी के मूल्य केयर्न इंडिया में 9.8 फीसदी हिस्सेदारी है। जिनेवा स्थित मध्यस्थ लॉरेंट लेवी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल ने मई में कर मांग के खिलाफ केयर्न एनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी और कंपनी ने पिछले महीने के अंत में दावे का बयान दर्ज किया था। भारत सरकार नवंबर तक रक्षा के अपने बयान दर्ज करेगी और साक्ष्य सुनवाई 2017 की शुरुआत में होने की उम्मीद है, सूत्रों ने कहा। आयकर विभाग ने जनवरी 2018 में केयर्न एनर्जी पर कथित पूंजी लाभ पर 10,247 करोड़ रुपये का मसौदा टैक्स का आकलन किया था, जब उसने 2006 में भारत की अपनी नई परिसंपत्तियों को नई सहायक कंपनी केयर्न इंडिया में ट्रांसफर कर दिया था और फर्म को सूचीबद्ध किया था। ब्रिटिश फर्म ने 2018 में केयर्न इंडिया में बेची गई हिस्सेदारी को वेदांत रिसोर्सेज में बेची थी लेकिन अभी भी कंपनी में 9.8 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसे आयकर विभाग ने जोड़ा था। इस साल, अंतिम मूल्यांकन आदेश पर थप्पड़ मारा गया था जिसमें 18800 करोड़ रुपये का 10,247 करोड़ रुपये के प्रमुख कर राशि के शीर्ष पर रू। दावे के बयान में, केयर्न ने कहा कि उसे केयर्न इंडिया को यूके स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने का विकल्प था लेकिन व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय आईपीओ के लिए जाने का फैसला किया गया। भारतीय इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ में से एक होना पूरा करने के लिए, हालांकि, केयर्न को अपने कॉर्पोरेट समूह की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से पुनर्गठित करना पड़ा था। यह इस पुनरचना में है कि आई-टी विभाग ने कहा है कि केयर्न ने 24,503.50 करोड़ रुपये का पूंजी लाभ अर्जित किया है। अगर यह पता था कि भारत नियमों और पूर्वव्यापी करों को बदल देगा, तो कंपनी को अलग-अलग व्यापार का पुनर्गठन किया जाएगा और यह ब्रिटेन की एक्सचेंज में फर्म सूचीबद्ध करेगा। अगर केयर्न को यह पता चल गया था कि भारत बाद में गैर-भारतीय कंपनियों में शेयरों के नियमित हस्तांतरण पर पूंजी लाभ कर लगाने के लिए अपने स्रोत नियम को बदल सकता है - और पिछली आईपीओ लेन-देन मूल्य-विनाशकारी-कैरियर को प्रस्तुत करने वाले टैक्स की एकमात्र राशि एकत्र करने की तलाश में है भारतीय बाजारों में पुनर्गठन या उसकी लिस्टिंग को सौंपेगा नहीं। इसके बदले यह एक अलग लेन-देन की संरचना का निर्माण किया और ब्रिटेन के एक आदान-प्रदान पर एक आईपीओ को अपनाया, ब्रिटिश कंपनी ने अपने दावों के बयान में कहा। केयर्न ने कहा कि इसके कारोबार के पुनर्गठन के साथ ही आईपीओ को सभी विनियमन प्राधिकरणों द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) समेत मंजूरी दे दी गई है और कोई भी कर कोण नहीं उठाया है भारतीय सरकारों का निर्णय कैपिटल गेन टैक्स की मांग नहीं करने का कोई भी निरीक्षण या दुर्घटना नहीं था केयर्न इंडीज आईपीओ भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा था, और इसमें शामिल रकम महत्वपूर्ण थीं। 2006 के लेनदेन पर कर का आकलन करने का निर्णय केवल यह दर्शाता है कि गैर-भारतीय कंपनी में गैर-भारतीय कंपनी में शेयरों का स्थानांतरण मौजूदा कर कानून के तहत कर योग्य नहीं था। केयर्न एनर्जी ने कहा कि 2006 में जब कोई पुनर्गठन किया गया तो कानून में कोई पूंजी लाभ कर लागू नहीं हुआ था। ब्रिटिश फर्म ने यूके-भारत निवेश संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग कर कर मूल्यांकन को चुनौती दी। एक तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और इसकी सीट पर हेग, नीदरलैंड में रहने का निर्णय लिया गया था। केयर्न एनर्जी ने बुल्गारिया के पूर्व मंत्री स्टेनिमिर अलेक्ज़ांडोव को टैक्स विवाद में मध्यस्थ के रूप में नामित किया, जबकि भारत ने मध्यस्थ के रूप में सिंगापुर स्थित वकील जे क्रिस्टोफर थॉमस को नियुक्त किया। केयर्न एनर्जी का तर्क है कि आंतरिक पुनर्गठन के कारण कोई कर नहीं था और इसके अंतरराष्ट्रीय शेयरधारकों को शेयर संलग्नक से भौतिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। लगाव ने तेल और गैस की परिसंपत्तियों में निवेश करने की कंपनी की वित्तीय क्षमता पर गंभीर रूप से असर डाला और कर्मचारियों की संख्या में 40% की कटौती की। कंपनी केयर्न इंडिया में 9.8 फीसदी शेयरों को कर नोटिस जारी करने और फ्रीज करने के बाद कंपनी 1 अरब डॉलर के लिए पूर्ण मुआवजे का दावा कर रही है। आई-टी विभाग ने आरोप लगाया है कि केयर्न एनर्जी ने 2006 में 24,503.50 करोड़ रुपये का पूंजी लाभ कमाया था, जब उसने जर्सी के कर हेवन में स्थापित एक सहायक कंपनी में भारतीय संपत्तियों के शेयरों को स्थानांतरित कर दिया था, जो कि नई शामिल कैर्न इंडिया के लिए है। इसके बाद केयर्न इंडिया ने आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया था। आईपीओ के जरिए उसने 8,616 करोड़ रुपये जुटाए और फिर 2018 में केयर्न इंडिया में 8.67 अरब डॉलर के विशालकाय वेदांत ग्रुप को खनन करने के लिए बहुमत शेयर बेचने के लिए चला गया। केयर्न इंडिया में केयर्न एनर्जी का अभी भी 9.8 फीसदी हिस्सा है। आई-टी विभाग ने इसे बेचने से रोक दिया है। संबंधित स्टोरीज केयर्न ने एचएसबीसी को दस बैंकों के बीच विदेशी मुद्रा रूपांतरण लेनदेन करने के लिए चुना था, जिन्होंने लेनदेन के बारे में जानकारी के बारे में गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। दो व्यक्तियों में से एक, एचएसबीसी बैंक विदेशी मुद्रा नकदी कारोबार के प्रमुख मार्क जॉनसन को मंगलवार की रात को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था लेकिन बुधवार को 1 मिलियन जमानत राशि पर रिहा किया गया था। जॉनसन को लाखों डॉलर बनाने के लिए अपने ग्राहक के आगे व्यापार का आरोप लगाया गया है, जबकि इसी तरह के आरोप स्टुअर्ट स्कॉट पर लगाए गए हैं, जो पूर्व में एचएसबीसी यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए विदेशी मुद्रा नकद व्यापार के प्रमुख थे, लेकिन दिसंबर 2018 में बैंक छोड़ दिया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक बयान में कहा कि दोनों पर आरोप लगाया गया है कि एचएसबीसी के एक ग्राहक को एक ऐसी योजना के माध्यम से धोखा देने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया है, जो आमतौर पर एक ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है जिसमें व्यापारियों ने धोखाधड़ी से एक आसन्न सौदे के बारे में अग्रिम जानकारी के साथ व्यापार का संचालन किया। हालांकि, विभाग ने ग्राहक के नाम का खुलासा नहीं किया, ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों ने इसे केयर्न एनर्जी के रूप में पहचाना, जिसने वास्तव में अपनी भारतीय सहायक कंपनी में वेदांत रिसोर्सेज में बहुमूल्य हिस्सेदारी बेच दी थी और अपने शेयरधारकों के बीच 3.5 बिलियन मूल्य की बिक्री का वितरण करना था। विभाग द्वारा सार्वजनिक किए गए अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, लगभग 2018 में, पीड़ित कंपनी ने एक अन्य कंपनी के साथ लगभग 3.5 अरब डॉलर के लिए भारतीय स्वामित्व में अपने स्वामित्व हित का हिस्सा बेचने के लिए समझौता किया था। बिक्री का निष्पादन भारत में विनियामक अनुमोदन पर निर्भर था। अगर बिक्री को मंजूरी दी गई थी, तो पीड़ित कंपनी ने स्टर्लिंग में बिक्री के लगभग 3.5 बिलियन रूपए में बदलाव करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य उसके शेयरधारकों को वितरित करना था। बाद में एचएसबीसी को विदेशी विनिमय लेनदेन करने के लिए केयर्न द्वारा अनिवार्य करार दिया गया और उन्होंने एक गोपनीयता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, लेकिन दोनों ने लेनदेन के पहले स्टर्लिंग खरीदने की साजिश रची, क्योंकि यह जानना था कि लेनदेन में स्टर्लिंग की कीमत बढ़ेगी, जिससे पर्याप्त व्यापार पैदा होगा एचएसबीसी और प्रतिवादी के लिए लाभ बाजार की भाषा में, इस प्रथा को सामने चलाना कहा जाता है और यह बाजार के नियमों के खिलाफ है। दोनों पर खरीदारी के लेनदेन को निष्पादित करने का भी आरोप लगाया गया है क्योंकि पीड़ित कंपनी की कीमत पर स्टर्लिंग की कीमत बढ़ने के बाद, जो बाद में उच्च कीमत पर स्टर्लिंग बेच दिया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, बचाव पक्ष ने निजी और कंपनी के मुनाफे को उनके मुवक्किल को भरोसा और गोपनीयता के अपने कर्तव्यों से पहले रखा था, और ऐसा करने में, लाखों डॉलर के अपने ग्राहक को धोखा दिया, अमेरिकी अटॉर्नी रॉबर्ट कैप्टर्स ने एक बयान में कहा। जब उनके ग्राहक ने उनके महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए भुगतान की गई उच्च कीमत के बारे में पूछताछ की, तो प्रतिवादियों ने सत्य को छिपाने और उनके धोखाधड़ी से ध्यान हटाने के लिए डिजाइन किए गए झूठों की झुकाव की। सहायक अटार्नी जनरल काल्डवेल ने कहा कि दो ने कथित तौर पर अपने ग्राहकों के विश्वास को धोखा दिया, और विदेशी मुद्रा बाजार में भ्रष्ट रूप से खुद को और उनके बैंक को फायदा पहुंचाया। दोनों पर बैंक के लाभ के लिए मुद्रा की कीमतों में हेरफेर करने और खुद को गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करके अपने ग्राहक को धोखा देने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक, नवंबर और दिसंबर 2018 में, जॉनसन और स्कॉट ने उन ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का दुरुपयोग किया जो एचएसबीसी को विदेशी ग्राहकों की विदेशी योजनाओं की एक योजनाबद्ध बिक्री से संबंधित विदेशी विनिमय लेनदेन को अंजाम देने के लिए काम पर रखा था। एचएसबीसी को विदेशी मुद्रा लेनदेन निष्पादित करने के लिए चुना गया था, जो अक्टूबर 2018 में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में लगभग 3.5 अरब डॉलर की बिक्री के लिए परिवर्तित होने की आवश्यकता थी। क्लाइंट के साथ एचएसबीसी के समझौते के लिए ग्राहक को आवश्यक लेनदेन गोपनीय रखने के लिए बैंक की आवश्यकता थी। इसके बजाए, जॉनसन और स्कॉट ने कथित तौर पर ग्राहकों के लेनदेन के बारे में गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया। कई अवसरों पर, जॉनसन और स्कॉट ने एचएसबीसी के स्वामित्व खातों के लिए कथित तौर पर पाउंड स्टर्लिंग को खरीदा था, जो कि वे जब तक क्लाइंट की योजना बनाई लेनदेन निष्पादित नहीं किया गया था। शिकायत आगे का आरोप लगाता है कि, इस योजना के भाग के रूप में, जॉनसन और स्कॉट ने ग्राहक को योजनाबद्ध विदेशी विनिमय लेनदेन के बारे में गलत ब्योरा दिया है, जो अपने कार्यों की स्व-सेवा प्रकृति को छुपाता है। विशेष रूप से, शिकायत में आरोप लगाया गया कि जॉनसन और स्कॉट ने 3.5 बिलियन विदेशी विनिमय लेनदेन की वजह से निष्पादित किया था, जो कि पाउंड स्टर्लिंग की कीमत बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे, एचएसबीसी के लाभ के लिए और उनके ग्राहक की कीमत पर कुल मिलाकर, एचएसबीसी ने शिकार कंपनी के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन के निष्पादन से लगभग 8,000,000 का मुनाफा कमाया था, जिसमें जॉन्सन, स्कॉट और अन्य व्यापारियों द्वारा सामने चलने वाले आचरण से उत्पन्न मुनाफा शामिल था, जिन्हें उन्होंने निर्देशित किया था। जांच एफडीआईसी के महानिरीक्षक कार्यालय और एफबीआई वाशिंगटन फील्ड कार्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ ऐप के साथ जाने पर अपडेट रहें अपने डिवाइस के लिए इसे डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक खून सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के परिवार को कानूनी तौर पर अपने बेटे को गला करने के लिए माफ करने से रोक दिया है, सूत्रों ने कहा, सम्मान हत्याओं के तथाकथित अभ्यास के खिलाफ एक दुर्लभ रुख में। एफएमसीजी बेहेमोथ आईटीसी ने जून तिमाही में टैक्स के बाद लाभ में 10.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 2,385 करोड़ रुपये रहा, जो 2,4 9 0 करोड़ रुपये में ईटी नाउ पोल में विश्लेषकों का अनुमान था। एचडीएफसी बैंक का शुद्ध लाभ रु। एचडीएफसी बैंक ने 323 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रुपए के मुकाबले 3,238.9 करोड़ रुपए के मुकाबले Q1FY17 एक साल पहले की तिमाही में 2,696 करोड़ रुपये, बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। वेब के चारों ओर से